明鏡焦點|西班牙以國籍列為洗錢標準?BBVA銀行大量凍結中國人帳戶(20190214)


中國人就會洗錢嗎?近日,西班牙大規模無故凍結了中國僑民的帳戶,一大批受波及的僑胞紛紛到銀行處理,引發關注。

根據《歐華報》報導,當地時間2月12日上午十點左右,一些被凍結帳戶的旅西中國人,在律師的陪同下,跟位於馬德里烏塞拉區Marcelo Usera大街27號的BBVA銀行進行交涉,商討解決辦法,然而過程中,有人跟銀行職員發生爭執。

報導指出,在旅西僑界聯盟、嘉誠律所以及志願者的幫助下,申請解凍帳戶的華人有秩序地領取了排隊號碼,安靜地等待銀行人員處理。不過其中有一人與銀行員發生衝突。原因是,這位僑胞因為填寫錯投訴單,想要拿回重新填寫,遭到銀行員的拒絕。隨後,僑胞報了警,警察趕到現場進行調解。

報導說到,今日嘉誠律師事務所幫助現場僑胞共填寫了18份投訴單,但這仍是冰山一角。因為根據一位陪同律師的說法,光在馬德里烏塞拉區就有超過800個帳戶被凍結。

《歐華報》記者採訪了幾位被凍結帳戶的華人。有一位是留學生,他說他到西班牙留學已經第三年,一直以來,都是父母匯錢給他。不料2019年年初,他和他的同學們陸續收到銀行賬戶被凍結的消息,況且他在馬德里以外城市所開的帳戶,不知原因為何,也遭到無端凍結。他表示,正在串聯,打算共同填寫投訴單,以維護權益。

不只這位學生如此,其他一些僑胞也表示,自己原來不在馬德里,所以開戶銀行在其他城市,如今無故被凍結帳戶,銀行卻要求他們去開戶行申請解凍,讓大家很是不解。因此也準備填寫投訴單,堅決維護自己的權益。

《歐華報》記者還採訪了一位旅西多年的華人老闆,他表示,他因帳戶被凍結,目前連水電費等基礎生活費用都不能及時繳納,讓他的生活相當不便。他說到,他已經在西班牙生活、做生意將近10年,一直都是合法經營。起初剛聽到華人銀行賬戶被凍結的消息時,以為是個別事件,但沒想到他自己也突然收到銀行通知說,他的賬戶被凍結。他還問他周邊朋友,才知道,這已經是個群體性事件。他認為,由於帳戶被凍結,給生活帶來了極大不便,銀行必須承擔他們這方面的損失。

而中國駐西班牙使館領事參贊朱健有出面回應,他向《歐華報》記者表示,他以一個普通僑民的身份去測試要求辦理開戶業務,銀行方面表示沒有問題,並說明了開戶需要的材料,並有說審核時間為15至30天。

西班牙《歐浪網》報道說到,近日,BBVA銀行解凍華人帳戶權限下放的消息傳出後,很多僑胞紛紛到銀行進行辦理解凍手續。但過沒多久,銀行以“技術故障”為由,拉下鐵閘,拒絕顧客入內辦理業務。報道還說,在這些僑胞與銀行方面進行交涉的過程中,BBVA銀行經理全程並未現身。報導認為,銀行方面解決問題的態度並不積極。

對此,朱健有說到,銀行方面澄清說,當日拒絕客戶入內辦理業務,是出於安全考慮。銀行內部客戶太多,為了維護秩序,需要限制進入時間。

另外,朱健還對《歐華報》強調,大使館鼓勵僑胞堅決維護自己的合法權益,也會持續收集更多資料,集中向西班牙幾家銀行進行交涉,希望大家積極維權,大使館也會積極處理銀行事件。

隨後,朱健也向《西班牙國家報》發聲,斥責西班牙不應將國籍列為洗錢行為的標準,並認為這其中存在歧視行為,必須對此進行調查。

西班牙銀行歧視華人的聲音在僑界不斷發酵,《歐華報》報導指出,旅西僑界聯盟已有近75家僑團參與維權,目前仍在持續增加當中。

報導還提到,對於這起事件,大部分西方媒體是客觀的報導,但仍有些媒體利用舊新聞或對華人不利的消息撰稿,來吸引目光。例如有一家西方媒體就將去年8月份的防止洗錢和貨幣違法委員會(Sepblac)的消息,寫在昨天凌晨發布的新聞中,稱“西班牙銀行已開始對中國客戶採取極端預防措施,以打擊洗錢案件。BBVA已在西班牙凍結了大量銀行帳戶,以響應經濟部關於可疑交易的警報,其他銀行也將陸續開始大面積凍結華人帳戶。”

報導呼籲廣大僑胞提高對消息的甄別能力,不要盲目聽信此類誇大或虛假的消息,造成不必要的恐慌。並希望僑胞能堅持依法維權,杜絕意氣用事,避免不必要的爭端。

據了解,西班牙華人團體將走上街頭,舉行抗議西班牙銀行凍結華人帳戶行為的遊行。

 

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