中國加密虛擬貨幣交易轉入地下


繼中國監管部門在九月初叫停初始代幣的融資後,國內主要比特幣交易平台以及相關人民幣交易業務連續被叫停。根據外國媒體報道,目前中國加密虛擬貨幣交易活動開始轉入地下,希望借此繞開政府限令。

比特幣等虛擬貨幣,因為可以匿名,不受國界限制,不容易追蹤等特性,經常被不法分子所利用,淪為洗錢、販毒、走私、非法集資等犯罪活動的工具。許多項目披著所謂的科技金融創新的外衣也進行非法集資,藏匿於模糊的交易鏈中,識別、打擊難度較大。就在上個月初,中國七部委叫停代幣融資,國內主要比特幣交易平台以及相關業務連續被叫停。

根據美國華爾街日報報道,在中國加密貨幣融資被宣佈非法,這些活動開始轉入小型辦公室和網絡訊息服務系統。一名女子日前在北京一家高爾夫俱樂部向6人推薦一個電子貨幣投資機會。這名女子自稱代表一家物流公司,正財銷售一款新的投資產品,可以幫助投資人在短短幾年內獲得最高40倍的回報。她還告訴與會者,不要宣揚這個投資機會,因為如果其他投資人進來,他們的收益將會受到影響。這名女子還表示,中國已經禁止首次代幣發行,她的商品則是尋求融資的公司和初創企業發行虛擬貨幣活動。初始代幣發行有很多騙局,但她推銷的項目不同,她的項目有很多實際資產。

RFA

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